Правоохоронці викрили зловмисників, серед яких була довірена особа злодія в законі на прізвисько «Хмело», на створенні шахрайської схеми. За інформацією слідства, учасники злочинного угруповання через мережу кол-центрів ошукали громадян з країн ЄС на кілька мільйонів гривень під приводом інвестування у криптовалюту.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив перший заступник керівника прокуратури Київщини Андрій Сваток. Підозрюваним загрожують тривалі терміни ув’язнення.
«Затримано 2 організаторів, серед яких довірена особа злодія в законі на прізвисько «Хмело» та 12 учасників, які налагодили функціонування масштабної шахрайської схеми. Видаючи себе за представників розробника криптовалют з різних міжнародних бірж, вони спонукали людей до встановлення спецдодатків і переказу грошей на підконтрольні їм електронні гаманці. Далі створювали штучну видимість збільшення вкладеного капіталу, провокуючи людей переводити більші суми. У такий спосіб вони заволоділи декількома мільйонами гривень громадян з країн Європейського Союзу», – розповів Сваток.
Як зазначили в пресслужбі Київської обласної прокуратури, зловмисники запустили потужну рекламну кампанію про вигідні умови інвестування у криптовалюту. Зацікавленим громадянам з різних країн Європейського Союзу телефонували з кол-центрів.
Правоохоронці провели майже 40 обшуків на території Київської, Хмельницької областей і міста Києва. Вилучили 136 одиниць офісної техніки, документацію, близько 1000 сім-карт, стартові пакети різних мобільних операторів, а також 64 520 дол. США, понад 300 тис. грн, 4 600 євро.
Затриманим повідомлено про підозру за фактом шахрайства, а також залежно від ролі та участі кожного їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв OBOZ.UA, правоохоронці Києва викрила банківського керівника та двох його пособників у шахрайстві. Зловмисники, за версією слідства, за допомогою підроблених документів зняли майже 6,2 млн з банківського рахунку клієнтки.