Фінансова піраміда на 250 млн доларів: СБУ блокувало діяльність «B2B Jewerly»

Махінації шахраїв приносять їм мільйони гривень. Уже тисячі людей «купилися» на схему, що набирає обертів.

Ми писали, що нова фінансова піраміда під назвою «B2B Jewerly» — це така собі мережа магазинів ювелірних виробів, де обіцяють безхмарне життя та легкі гроші.

Журналісти ТСН сходили до такого магазину.

«Якщо ви купуєте виріб дорожче 1000 гривень, то за рік отримуєте 104% кешбеку», — каже продавець.

Тобто товар себе окупить, ще й підзаробите грошенят, переконують довірливих покупців такої ювелірки. Але тут вам кажуть, що вигідніше купити сертифікат на суму від 1 тис. до 27 тис. грн, які принесуть своїм власникам 416% річних. За друзів тут додаткові бонуси — від покупок інших осіб вам виплачуватимуть кошти.

Куплені сережки журналісти віддали на експертизу, а чеки — юристам. Ціни в таких магазинах у двічі чи, навіть, тричі дорожче ніж в інших. На бірці товару реквізитів заводу-виробника немає, у чеку жодних назв чи адрес.

Вироби справжні, кажуть експерти, але ті ціни, за якими їх купують — захмарні. Однак покупцям же обіцяють кешбек й прибутки, а тому люди добровільно витрачають останнє.

Ніяких договорів про виплати покупцям з ними не укладають. А ось власником цієї мережі є вінничанин Микола Гонта.

Уже відкрито кримінальне провадження, прокуратура буде перевіряти діяльність мережі магазинів «B2B Jewerly».

Кошти за сертифікати начебто перераховуються на реквізити благодійного фонду «Зимородок». А на сайті магазинів є інформація, яка дає підстави для підозр, що було створено фінансову піраміду. Про це йдеться у витягу з судової ухвали.

Але люди не зважають на це, а продовжують купувати дорогі вироби, щоб отримати свої грошенята на такому собі «полі чудес».

І ось через півроку СБУ таки вирішила блокувати діяльність цієї шахрайської контори, коли вони заробили на людях 250 мільйонів (!) доларів США. «Працювали» вони з 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фірмові магазини такої собі «шахрайської сітки» працювали у багатьох містах та ще 2 країнах. СБУшники провели обшуки лише в двох та в Одесі. Вилучили готівку, документи, печатки та інші речові докази.

Суд наклав арешти на майнові активи шахраїв: банківські рахунки, майно та бізнес.

Відомо, що гроші з ювелірного бізнесу «відмивали» через нерухомість, автівки, бізнес та навіть острови на Дніпрі, які вони купили. Усього заробили щонайменше 250 мільйонів доларів.

Їм повідомлять про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости Украины | Последние новости Украины
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: