Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области прекратили деятельность центра минимизации платежей в бюджет, который в течение 2018 — 2020 годов через фиктивные предприятия легализовал более 450 млн гривен.
Как сообщает пресс-служба ГФС, в рамках досудебного расследования по статьям 212 ч.1, ч.5 ст. 27 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины установлено, что функционирование центра организовали несколько человек, осуществлявшие незаконную деятельность по предоставлению услуг по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей.
Злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции. Затем, на счета предприятий с признаками фиктивности переводились средства за якобы приобретенные товары и услуги от реального сектора экономики. В дальнейшем, с расчетных счетов снимали наличные и передавали ее своим клиентам. За свои услуги злоумышленники получали 12% (от 450 млн гривен).
В ходе проведения санкционированных обысков изъяты оригиналы финансово-хозяйственных документов, около 200 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 147 000 гривен наличных фиктивных субъектов хозяйствования и тому подобное. На счетах фиктивных субъектов хозяйствования арестованы 625 тыс. гривен.
Сейчас следствие продолжается.
