Фото: колишніій заступник голови Держфіскальної служби Євген Бамбізов (facebook.com/SFSofUkraine)
Суд обрав запобіжний захід для колишнього високопосадовця податкової служби, якого підозрюють в організації масштабного конвертаційного центру з обігом понад 1,5 мільярда гривень.
Деталі судового рішення
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури. Підозрюваного відправлено під варту до 4 листопада 2025 року з можливістю внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень.
Дії зловмисників кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).
Що відомо про організатора схеми
Підозрюваним, за даними джерел, є колишній заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов. Його та трьох спільників затримали 5 вересня. Їм оголошено підозри в організації конвертаційного центру, який надавав підприємствам послуги з ухилення від податків та "відмивання" грошей.
Злочинна схема працювала з 2023 по 2025 роки і полягала у створенні:
- 14 фіктивних компаній-імпортерів;
- Близько 80 підприємств-"транзитерів".
Загальна сума операцій, проведених через цей центр, перевищила 1,5 мільярда гривень.
Досудове розслідування проводиться слідчими Національної поліції та СБУ за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури.