Співробітники СБУ викрили вітчизняне підприємство, яке вело бізнес у тимчасово окупованому Криму. Всі фінансові операції проводились дистанційно бухгалтеркою з Києва, а у директора знайшли докази злочину.
Відео дня
Про це повідомили в пресслужбі ГУ Служби безпеки у столиці та Київській області. Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність.
Що відомо
«Служба безпеки України викрила протиправну схему постачання оптових партій будівельних матеріалів до РФ, яку організував директор групи вітчизняних комерційних підприємств. За попередніми оцінками, з початку повномасштабного вторгнення цей бізнес сплатив до бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів податків«, – йдеться в повідомленні.
Як розповіли у Службі безпеки, окрім ведення бізнесу в кількох регіонах України, зловмисни розмістив виробничі потужності своїх підприємств на території тимчасово окупованого Криму. Щоб приховати злочин, зловмисник перереєстрував бізнес на довірених осіб в тимчасово окупованій території України. Він особисто координував діяльність підлеглих, видавав накази, розпорядження, давав доручення, визначав конкретну роль кожного з учасників та контролював виконання ними завдань.
Попри міжнародні санкції, комерсанти брали участь у тендері, оголошеному Міноборони країни-терориста РФ, та одержали перемогу в конкурсі. Зловмисники розпочали постачання товарів на користь контрольованих Росією підприємств, що допомагає економічному розвитку країни-агресора.
Як зазначили в прокуратурі Київщини, підприємство забезпечувало оптові поставки будівельних матеріалів, які використовувалися для зведення російських військових об’єктів. Йдеться, зокрема, про будівництво укріплень на фронті, оборонних заводів, а також ремонт військових санаторіїв окупантів.
Також Служба безпеки встановила, що всі фінансові операції проводились дистанційно бухгалтеркою з Києва. Вона контролювала звітність, розрахунки та взаємодію з установами РФ. У лютому минулого року її було затримано співробітниками СБУ під час спроби втекти за кордон та повідомлено про підозру.
Під час обшуків за місцем проживання директора у Солом’янському районі Києва вилучено телефони та ноутбуки, через які здійснювалася фінансово-господарська діяльність на ТОТ АРК Крим. Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру зловмиснику та заочні підозри трьом керівникам підприємств на тимчасово окупованій території АР Крим, які на виконання вказівок організатора з Києва здійснювали фінансово-господарську діяльність та взаємодіяли з окупаційними органами влади.
Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ викрили агентурну мережу російської спецслужби. Зловмисники коригували удари РФ по Київщині та Одещині.